邵志海本报记者田志林

　　

　　3年前，一个叫“中国明明商”的传销组织进入苍溪县公安局经侦大队的视线。2015年，沉寂了两年的“明明商”打着“让所有的人都富起来”口号在网上大肆发展下线，成员遍布全国。

　　

　　经过三年的缜密侦查、循线追踪，苍溪警方于2016年11月，成功将这个涉案金额高达1.4亿元、发展下线达2万余人的“中国明明商”传销组织捣毁。日前，该案19名主要犯罪嫌疑人已移送起诉。

　　

　　端倪初现

　　

　　2013年6月，苍溪经侦民警在工作中发现当地一些群众加入一个叫“中国明明商”传销组织，民警随即化装成卧底参加了该组织的一次听课培训。然而，正当民警准备对该组织模式进行深入摸排时，“中国明明商”却突然在苍溪县销声匿迹了。由于此次未接触到涉案核心人物和关键线索，案件被迫中断。

　　

　　2015年8月，苍溪县公安局经侦大队接到县工商部门报警，称某村民经人介绍加入了“中国明明商”组织，按照组织要求交纳4010元入会费，并发展下线“根芽”，但没有得到该组织发放的“月金”和之前承诺的高额回报，感觉自己被骗，随即找到工商部门举报。至此，“中国明明商”再次浮出水面。

　　

　　经侦民警立即展开调查，发现苍溪县新观乡居民李某某在加入“中国明明商”传销组织后，在苍溪县境内以拉人头方式先后诱骗30余人加入该传销组织。

　　

　　诱骗群众

　　

　　2015年9月1日，苍溪县公安局立案开展侦查。同时，广元市公安局迅速成立经侦、法制、网安、刑侦和派出所多部门多警种民警组成的专案组。

　　

　　2015年12月，专案组民警前往河北、北京、天津三地，对传销组织资金及人员进行核查。经过长达6个月的侦查工作，逐渐摸排出以河北籍犯罪嫌疑人孙某某为首，自立门户成立的“中国明明商”全国网络传销组织。

　　

　　经调查，该传销组织在网络平台上建立网站传销载体。通过微信群、QQ等手段宣传和谐文化。以“让所有的人都富起来”创建全民互助网为名，虚构成立“中国全民借助银行”，诱骗吸引群众。在四川广元成立“广元总商委”“苍溪原商会”以“生根发芽”的方式拉人头发展会员下线、骗取钱财。

　　

　　经过详细侦查，民警发现该组织在全国分支高达85个，在全国负责宣传业务的QQ号108个；该组织系以犯罪嫌疑人孙某某为首，梁某某、魏某某、孙某、郑某某四人为骨干成员，在河北省三河市设立总部，以“中国明明商”名义自立门户成立的“未归海”传销组织。该组织在全国分华北、华南、西北、西南、东北、华东六大区，在各省（市）成立总商委，在各市县成立原商会。

　　

　　为对该传销组织予以毁灭性打击，专案组申请发起全国集群战役，等待最佳抓捕时机。

　　

　　循线追踪

　　根据前期掌握的情况，民警发现该传销组织骨干成员分别来自于河北三河、唐山等地，平时分散且隐蔽居住在河北三河市和唐山市部分地区，其各骨干成员的活动不规律，行动轨迹无交叉，开展抓捕工作较难。

　　

　　经过近一个月的蹲点跟踪，民警发现该传销组织河北三河籍骨干成员每月20日至24日在三河“中国明明商”总窝点“福源小区”碰头聚会较多的重要信息。

　　

　　专案组精心准备，反复研判，确定了每名犯罪嫌疑人的抓捕方案，决定于6月20日开展集中端点收网行动。随后，广元市、县公安机关多警种联动，出动50余名警力兵分四路奔往河北三河、唐山，广元利州、苍溪新观四地，同时开展“抓捕、端点、固证、审讯、扣资”等工作，抓获该传销组织负责人孙某某在内的13名传销骨干分子，扣押涉案主机8台、书证资料27箱、车辆1台，冻结资金账户100余个，查封了一批机器设备、原材料和传销产品，一举捣毁该网络传销组织“老巢”河北总部。

　　

　　为彻底摧毁“中国明明商”组织领导传销活动犯罪团伙，专案组对“广元总商委”下的“苍溪原商会”和“阆中原商会”开展集中行动，相继在苍溪、阆中范围内抓获该传销组织13名骨干成员，对“北京总商委”漏网骨干成员展开网上追逃，前往在逃人员的户籍所在地，在当地公安机关的大力配合下，成功抓获2名骨干成员归案。至此，广元市公安部门共抓获犯罪嫌疑人31名，捣毁传销窝点6处，现场遣返传销人员164人，扣押轿车1辆，查封房产1处，冻结涉案银行卡150余张，扣押网银设备20余台，追回涉案赃款200余万元。

　　

　　经查明，河北籍犯罪嫌疑人孙某某为首的传销团伙于2013年建立了“中国明明商”网络传销组织，先后在四川、河北、天津等29个省市发展会员及下线2万余人，涉案资金达1.4亿。